Evento in programma

23/11/2017
Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti
Elenco Materie B.4
La disciplina antiriciclaggio ha subito importanti modifiche a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 25.5.2017, n.90. Nella Diretta, oltre a una panoramica delle principali novita' verranno affrontate numerose tematiche: dall'adeguata verifica della clientela alla valutazione del rischio, dagli organismi di autoregolamentazione alle nuove modalita' di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione, senza dimenticare la segnalazione delle operazioni sospette e i profili sanzionatori.
Ora Relatore Argomento
15.00 Luca Bilancini
(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)
Elena Maria Ottino
(Redazione Reteconomy)
Presentazione della Diretta
15.01 Giancarlo Allione
(Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE)
Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti
15.06 Gian Luca Monge
(Commercialista in Cuneo)
Sintesi delle novità del D Lgs. 90/2017
15.26 Annalisa De Vivo
(Commercialista in Salerno – Componente staff di presidenza CNDCEC)
L’adeguata verifica della clientela
15.46 Lucia Starola
(Commercialista in Torino –Coordinatore Commissione antiriciclaggio CNDCEC)
La valutazione del rischio
16.06 Gian Luca Monge Il Collegio Sindacale e gli obblighi antiriciclaggio
16.26 Annalisa De Vivo Organismi di autoregolamentazione
16.46 Stefano De Rosa
(Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE)
Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell’obbligo di registrazione
17.06 Annalisa De Vivo La segnalazione delle operazioni sospette
17.26 Maria Francesca Artusi
(Avvocato – Gruppo di Studio EUTEKNE)
Profili sanzionatori
Fine evento: 17.40
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